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近日，荔波農(nóng)商銀行與荔波縣公安局反詐中心協(xié)同作戰(zhàn)，成功攔截一起以“重金求子”為名的電信詐騙案件，為客戶避免經(jīng)濟損失5萬元。

柜員火眼金睛識破騙局

當(dāng)天下午3時許，客戶王先生來到荔波農(nóng)商銀行某營業(yè)網(wǎng)點辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員依照反詐盡職調(diào)查工作規(guī)程，詢問其轉(zhuǎn)賬用途及收款方信息時，王先生神色緊張，反復(fù)強調(diào)“涉及隱私無需過問”。這一異常反應(yīng)引起柜員警覺，他立即向會計主管發(fā)出預(yù)警信號。

多級聯(lián)動構(gòu)筑反詐防線

接到報告后，該行會計運營主管迅速啟動應(yīng)急預(yù)案：一面安排工作人員穩(wěn)住客戶，一面由反詐聯(lián)絡(luò)員將涉案賬戶信息同步至縣公安局反詐中心。反詐民警迅速抵達現(xiàn)場，通過真實案例講解揭露“重金求子”騙局中“繳納保證金”“公證費”等連環(huán)圈套，最終使王先生幡然醒悟。

織密金融防護網(wǎng)守護百姓

“這次成功攔截得益于我行常態(tài)化開展的‘反詐情景模擬演練’和警銀信息共享機制?！崩蟛ㄞr(nóng)商銀行反詐工作人員介紹，對“大額轉(zhuǎn)賬”“異地賬戶首次交易”等各類風(fēng)險場景已實施分級預(yù)警。同步聯(lián)合警方在村寨、學(xué)校、社區(qū)開展反詐知識宣傳活動，惠及群眾3.1萬人次。

荔波農(nóng)商銀行溫馨提醒：當(dāng)前“情感類詐騙”“重金求子類詐騙”呈高發(fā)態(tài)勢，不法分子常利用短視頻平臺偽裝“成功人士”“試管嬰兒老師”等實施詐騙。群眾進行轉(zhuǎn)賬前務(wù)必通過銀行柜臺、警方熱線雙重核實，可通過下載“國家反詐中心”APP開啟來電預(yù)警功能。

通訊員 張龍軍

編輯 楊舒丞

二審 程姣

三審 王迪 周密